闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
关于巡察整改进展情况的通报
一、落实巡察整改主体责任情况
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把旗帜鲜明讲政治贯穿巡察整改的全过程和各方面，把抓好巡察整改作为贯彻党的二十大精神的重要举措，坚决扛起全面从严治党政治责任，坚持问题导向、目标导向、结果导向，扎实做好巡察“后半篇文章”，进一步推动公司做强做优做大。
（一）坚定政治自觉，增强责任感紧迫感。公司将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，第一时间传达学习、第一时间安排部署、第一时间贯彻落实，凝聚党的二十大精神力量，推动巡察整改见行见效；迅速再学习再领会再落实习近平总书记对巡察工作的重要论述、中央省委市委县委对巡察工作部署要求，凝聚高度的政治自觉，抓紧抓实巡察整改任务。2月27日巡察反馈后，董事长李建同志于2月28日召开专题会议，部署巡察整改工作。公司于3月1日召开巡察整改专题会，成立整改工作领导小组，进一步统一思想认识，明确整改目标、任务、要求。支部于4月3日召开巡察整改专题民主生活会，班子成员及支委成员从政治上找差距、从思想上挖根源，深入对照检查，开展了严肃的自我批评，进一步明晰了整改方向和具体措施。
（二）坚守政治担当，勇当示范争作表率。领导班子扛起责任不回避不遮掩，既带头抓好自身问题整改，又牵头抓总、靠前指挥，逐级传导压力、落实责任。董事长担任第一责任人，全面部署、全面协调、直接参与、直接督办，牵头负责45条整改问题的落实，先后组织召开巡察整改工作领导小组会议3场，职工大会1场，专题民主生活会1场，专题学习会2场。领导班子成员全面履行“一岗双责”，主要领导带头抓、分管领导直接抓、责任部门单位具体抓、纪检监察督促抓，系统上下同题共答、同频共振，整改工作见真章、动真格、得实效。
（三）坚持政治标准，健全机制闭环整改。整改领导小组通过多次深入的讨论和研究，制定印发了《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司落实县委巡察组反馈意见整改方案》，推进实施定期研究、逐项销号等工作机制，坚决做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休。实施定期研究机制，综合协调组汇总分析，监督检查组落实督促；实施逐项销号机制，按照“分解认领、督促整改、评估销号”闭环流程，推动问题逐条逐项整改。同时，注重发挥督察督办效用，强化对问题的审查评估，核准一个、销号一个、巩固一个;对没有改到位的问题，责成限时办结，并通过催办、提醒、约谈等形式推进整改，杜绝“不改、假改、乱改”。
（四）坚持政治引领，确保整改落地见效。公司坚持全面整改与专项整改、问题整改与作风转变、当下改与长久立相结合，做到整改一个问题、解决一类问题、完善一批制度，有效强化党建、经营管理、财务管理、干部选任等重点领域风险防控。巡察整改改出了思想大解放、能力大提升、作风大转变，改出了良好干事创业氛围和风清气正环境，总体上，整改工作抓得紧、做得实，推进有序,完成任务良好，取得了明显成效。
二、巡察反馈问题的整改情况
（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署及省委、市委、县委工作要求方面
1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深不透的问题。
(1)反馈的问题。学习重“留痕”、轻实效。三个党支部的党员大会均为就学习而学习，没有结合自身实际有针对性地提出贯彻意见。
整改情况（已完成整改）：一是丰富学习途径促提升。引导全体党员充分利用“学习强国”“闽西党旗红”等新媒体进行自主学习，并把党外群众纳入“学习强国”学习组，确保学习范围全覆盖。二是将党员干部“学习强国”平台学习情况列入党员干部日常学习教育管理，确定一名“学习管理员”，负责党员干部学习情况的跟踪、通报和督促。定期不定期通报全体党员“学习强国”学习情况，表扬先进，鞭策后进，督促全体员工积极自主学习。三是提高政治站位，制定2023年度学习计划，明确每月学习内容。采用学习、宣讲、党课等方式进一步学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。利用好每月一次的全体党员干部思想政治教育和理论中心组学习，再次深入学习，在学懂、弄通、做实上下功夫；四是及时召开党组会、理论中心组学习会议等,传达学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及上级重大决策部署,并结合我司工作实际提出贯彻落实意见。
(2)反馈的问题。政治表述不规范。
整改情况（已完成整改）：一是支部于3月21日完成全体党员对照检查材料自查工作，并及时纠正表述不规范的用语等问题。同时加强对班子成员对照检查材料的审核把关，对存在问题的，逐个进行指导，提出修改意见，确保撰写好对照检查材料，为开好组织生活会奠定坚实基础。党群部收集整理相关政治用语并组织学习。二是3月23日印发了《关于落实党组织“第一议题”学习制度的通知》，进一步明确学习内容、学习形式，确定落实的责任部门。三是采取自学与集中讨论相结合的形式，做到学习读本人手一套，学习笔记人手一本，支部随机抽查学习笔记和心得体会，营造浓厚学习氛围。四是积极开展宣传教育活动，通过组织会议、培训和讨论等方式，宣传党的理论、方针政策和要求，加强党员的政治教育和思想引导，增强党员先锋意识，确保政治表述的准确性。
(3)反馈的问题。支部理论中心组学习不够重视。
整改情况（已完成整改）：一是把理论学习放在突出位置，坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及历次全会精神、习近平总书记重要指示批示精神，特别是习近平总书记对福建、龙岩和国企改革发展的重要指示批示、重要论述精神，从制度上确保习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神的及时、系统、准确学习，不断提高党性修养。2023年3月1日制定《2023年度支部理论中心组学习计划》，对2023年度理论学习进行统筹安排。支部于将严格按照制定的学习计划执行并列入年度党建目标考核重要内容。2023年1-5月，每月严格执行学习计划开展理论中心组学习，共组织学习5场。二是召开支委会进行自我检讨，要求各支委主动带头学习，包括《习近平谈治国理政》第四卷、《闽山闽水物华新—习近平福建足迹（第一卷）》、《习近平在福建》等著作，做好中心组学习工作。三是组织开展多种形式理论学习教育。增强干部贯彻落实党的创新理论的坚定性，自觉运用马克思主义立场观点方法指导实践、推动工作，引导全体干部职工深刻把握中国共产党百年奋斗的重大成就和历史经验，自觉以党的二十大精神统一思想、武装头脑。
2.做优做强做大国企有差距，推动高质量发展不够有力。
(4)反馈的问题。做大做强新材料科创谷步伐缓慢。
整改情况（已完成整改）：一是成立专班，制定了严格的项目计划表，按时按量开展建设工作，目前污水处理厂已经开始施工建设，科创大道一期进场施工。二是清杭鼎峰公司将进一步加大力度，加快完善园区基础设施，为入驻企业提供优良的工作环境。三是为确保后期项目的顺利进行，控制工程投资，避免不必要的资金闲置，公司成立专项债专班，负责专项债申请时，策划拟实施项目清单；积极对接招商引资的进展，根据招商引资的具体情况，及时推进配套项目建设，避免太早投资造成的资金浪费及后期的重复建设，同时避免项目滞后造成的不利影响；策划的项目，应成熟一批，开工一批，合理安排施工工序，“又快又好”地推进项目实施。
(5)反馈的问题。“以资招商”成效不够显著。
整改情况（已完成整改）：一是在白砂新材料科创谷已入驻年产5万吨磷酸铁锂、年产5GWH储能电芯制造项目的基础上，正在积极开展补链强链招商工作。二是规划建设锂电池专业产业园，在市、县两级政府领导下，完成了与中创新航30GWh动力电池及储能电池项目的谈判工作，该项目已经通过县委常委会审定。项目落地后将进一步增强园区招商引资的吸引力，发挥“筑巢引凤”服务功能。三是公司积极发挥国企参与招商的特色优势，采用股权投资等市场化方式,将股权投资的思维导入产业,以投行的方式培育产业，引导各类社会资本投向龙岩及上杭的重点产业环节。同时，引领紫金矿业、德尔科技等本地龙头企业培育发展新兴产业集群，聚焦龙头项目和产业配套开展全产业链招商。
(6)反馈的问题。发挥产业基金作用不明显。
整改情况（已完成整改）：一是产业直接投资方面。公司已经在县内落户5个大型项目：（1）与新安科技开展合作共同投资年产5万吨氢氧化钾生产项目。（2）与龙岩投资发展集团有限公司、福建德尔科技有限公司共同投资年产1200吨六氟磷酸锂项目。（3）与紫金矿业合资打造年产2万吨高性能电解铜箔项目；（4）与紫金矿业合资开展上杭金铜循环产业园废水处理项目；（5）督促紫金矿业在白砂科创谷落户年产10万吨磷酸铁锂项目。二是私募基金股权投资方面。兴杭创投已经设置了12家合伙企业，募集资金5.5亿元。其中2023年1-4月，成立基金4支，合计8155万元，收取管理费77.05万元。公司发行基金参与县内外优质的新材料、创新类企业，积极促成所投公司与上杭相关企业合作，引导企业落地上杭。三是公司将进一步深化改革基金产业运作模式，以产业直接投资和私募基金股权投资的“双轮联动”为手段，投资上杭县内外的优质高科技企业，扶植地方优质企业发展，实现产业引导目标。
(7)反馈的问题。实现国有资产保值增值力度不大。
整改情况（已完成整改）：一是汀江水电拟参与上杭县抽水蓄能水电站项目、参与矶头电站并购工作，提高公司的盈利能力；自来水公司多措并举着力推进工作，2023年初完成自来水水价调整工作，预计未来每年增加500万元收入；蛟城高速创新投融资运作，筹措资金保障运转，2022年融资成本较2021年减少647.78万元，同时加强运营管理，规范零星工程审批、预结算、招投标管理，严格控制成本与费用；汇杭置业公司加快地产销售进度，在地产低迷时期，实现销售300套住宅，回款金额约6443万元；担保公司扩大融资担保规模，2023年一季度累计担保额116397万元，营业收入105万元，净资产26494.07万元同比上年增加117.81万元；兴杭创投公司1-4月发行基金支，成立基金4支，合计8155万元，收取管理费77.05万元。二是公司将始终遵循总书记重要讲话的精神和围绕增强产业引领力深化改革，坚持社会主义市场化的方向。全面推进以产业化为指导的战略调整。坚持扩大功能、突出主业、增强实力的方向，通过延伸产业链、培育生态链、提升价值链，促进公司经济结构的战略调整。从而推动子公司开展改革创新，积极拓展新业务，提升盈利能力。
3.党的领导弱化。
(8)反馈的问题。推动治理体系和治理能力现代化仍有差距，落实“党支部研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序”不到位。
整改情况（已完成整改）：一是完善制度，清晰权责边界。4月17日制定《兴杭国投公司会议议事规则》，明晰决策主体和权责边界，形成各负其责、协调运转的治理机制。二是加强审核，提升议题质量。加强议题审核把关，“三重一大”事项必须进行科学、审慎的研究论证，加强沟通交流、征求各方意见，形成明确可行的解决方案或建议，进一步提升支委会决策的科学性、规范性，全面落实重大决策事项支委会研究讨论前置程序。三是4月17日召开总经理办公会议专题学习，增强纪律意识。组织领导班子、各部门负责人专题学习组织《上杭县国有企业重大事项报告管理暂行办法》《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》《中共上杭县兴杭国投公司支部委员会会议议事规则》相关制度，再次强调各部门应严格履行前置研究程序，董事会议案须在支委会已作决议的前提下提报，增强议事决策的纪律意识、规矩意识和组织观念。
(9)反馈的问题。重大事项报告制度落实不到位。
整改情况（已完成整改）：一是国投公司已全额归还借款资金12000万元。二是4月17日组织公司领导干部认真学习《中国共产党党内监督条例（试行）》和《上杭县国有企业重大事项报告管理暂行办法》（杭委〔2013〕72号）精神，在通读原文的基础上，采取自学和重点专题学习的方式，从政治的高度，全面、准确地理解和把握精神实质。三是强化监督，确保实效。公司纪检监察部门加强对领导干部执行国有企业重大事项报告情况的监督检查，发现问题，及时纠正，定期不定期地开展检查活动，以保证此项制度有顺利贯彻执行。自2023年1月起，公司及相关子公司出借资金全部都报上级部门审批，严格执行重大事项报告制度。
4.风险防控意识淡薄。
(10)反馈的问题。兴诚担保的风险意识不强。
整改情况（已完成整改）：一是国投公司3月8日下发通知要求相关子公司组织开展风险排查，对于存在风险进行排查，发现问题立即整改。各子公司均完成风险排查工作，并及时整改排查风险。二是担保公司总经理包友学分别于3月1日、3月21日、4月18日召开了办公会议，会议对问题进行了深刻的反思和检讨，并于4月18日前组织专人对档案材料进行检查，对缺漏材料、问题材料进行整理，已整改完成。针对出现的问题今后对担保项目经办严格执行AB角相互检查监督制度，做到整个担保流程中材料收集、保后管理等签章无一缺失。三是担保公司将严格按规章制度规范担保项目办理流程和材料的收集、归档。加强内部监管，对重要业务、重要节点和关键环节进行严格监控和管理。同时提高员工对风险的认识、预知和应对能力，加强风险管理的理解和掌握。
(11)反馈的问题。安全生产检查粗放。
整改情况（已完成整改）：一是国投公司于3月8日下发通知，组织开展安全排查，相关子公司已完善安全生产检查记录。二是约谈清杭鼎峰公司总经理。三是清杭鼎峰公司召开安全工作专题会议，强调做好安全生产、意识形态安全等安全工作，要求进一步落实安全生产责任制，加强监督检查，加大检查频次，坚持常态化检查与节假日、重要活动前检查相结合，加强隐患排查整治，筑牢安全生产防线。同时制定《清杭鼎峰公司安全、质量整改通知单》《清杭鼎峰公司安全生产检查表》表格格式并完善安全生产记录。
(12)反馈的问题。干部职工廉洁风险意识淡薄。
整改情况（已完成整改）：一是开展警示教育，突出警示震慑。组织开展廉政知识宣传教育，于3月2日邀请县纪委王平同志为我司及相关子公司授课，统一干部职工思想，转变工作作风，强化廉政教育，筑牢思想防线。二是梳理近年违纪违法典型案例，充分发挥典型案例的警示震慑作用，进一步提高领导干部廉洁意识。三是加强作风建设。紧盯关键时间节点，强化红线思维、提出纪律要求，持续巩固作风建设成效。在公司显眼处设置“意见箱”，进一步畅通倾听途径，充分发挥党员和群众的监督作用。四是纪检监察部全面核查公司本部及相关子公司岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能存在的廉政风险。根据公司主要职能和关键环节，制定岗位职责风险防控措施。
5.落实意识形态工作责任制存在短板。
(13)反馈的问题。思想上不够重视未将意识形态工作纳入支部重要议事日程，2020年、2021年《党建工作计划》未体现意识形态工作相关内容，支委未明确人员分管。
整改情况（已完成整改）：一是支部于2023年1月6日召开党员大会，会上支部书记作2022年度意识形态工作责任制工作报告。并制定《2023年国投党支部理论学习中心组学习计划》，将意识形态列入理论学习中心组学习计划中。二是强化政治素养。结合2023年支部书记、党务干部业务培训，安排意识形态专题学习，提升做好意识形态工作的能力。三是加强对意识形态工作的组织领导，进一步明确支委意识形态工作责任,增强政治意识、责任意识、阵地意识。3月23日召开支委会，会上明确了意识形态相关工作由支委组织委员分管。
(14)反馈的问题。责任制落实不够到位。支委近两年未召开专题会议研究意识形态工作，未召开意识形态领域情况综合分析研判会。支部书记党建述职报告意识形态内容表述不清，个别公司领导《述职述廉报告》未按要求剖析意识形态工作责任制落实情况，未剖析存在问题。
整改情况（已完成整改）：一是3月23日召开支委会，会上支委会成员进行检讨，认真分析存在的问题和不足，明确工作任务，压实工作责任。同时开展意识形态分析研判会，对于意识形态表述不清等按要求进行了认真剖析整改。会上进一步组织学习《中国共产党宣传工作条例》。二是切实加强学习，严格落实责任，每年至少进行1次意识形态工作专题学习。建立意识形态分析研判和专题报告制度，明确支委每年专题研究意识形态工作不少于2次，每半年进行1次意识形态工作自查，每年向财政党委专题汇报1次意识形态工作。三是强化责任意识。将意识形态工作责任制落实情况列入2023年度支委工作报告以及书记抓党建、组织生活会、领导干部年度考核述职述责述廉报告的重要内容。
(15)反馈的问题。阵地建设比较薄弱。
整改情况（已完成整改）：一是公司于4月17日制定《兴杭国投公司信息宣传管理规定》《兴杭国投公司“三审三校”制度》等，严格执行“分级审核、先审后发”程序，落实“三审三校”制度。目前由信息稿件编辑人员负责做好初审工作，把好语言文字关，避免出现错字、病句等低级错误。分管领导负责复审工作，对稿件的发布依据、公文规范、发布价值进行审核，主要领导负责终审，“三校”无误后，推送发布。并对未落实好“三审三校”的相关责任人进行批评。二是加强意识形态阵地建设与管理。做好企业网站、宣传栏等宣传阵地的清理清查工作，及时更新宣传内容、完善宣传载体，不给错误观点提供任何传播的机会。加强对发布信息的保密审查力度，坚定占领宣传思想文化阵地，确保意识形态领域安全。三是要求相关子公司建立阵地管理制度。督促各子公司将网站、宣传栏、微信公众号等作为掀起“大学习”热潮的平台，结合最新时政热点，精心设置专题，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神以及中央、省、市方针政策。自来水公司在一楼公共区域增加党建宣传栏，做好党建宣传工作。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
6.关于形式主义官像主义问题仍然存在的问题。
(16)反馈的问题。落实文风会风要求浮于表面。发文数量不减反增，发文编号存在“一号多文”，文风不实，董事会议形式化。
整改情况（已完成整改）：一是加强学习。组织党群部、综合部等部门工作人员认真学习《党政机关公文处理工作条例》，提升业务能力与工作水平。二是批评教育。对综合部、党群部负责人进行批评教育，并对综合部、党群部全体员工进行集体约谈，强调要进一步改进文风学风，做好本职工作。三是国投公司于5月17日制定董事会会议制度，细化董事会的议案的提出和审查、议案的审议、董事会会议记录等方面的规定。四是汀江公司严格控制公文数量。可发可不发的文件不发；能合并发的文件合并发；对上级文件中相关政策已经明确、执行过程中未提出新措施的不重复行文；加强工作计划性和周密性，尽量避免同一件事情多次行文。确保印发公文的数量逐年减少。同时控制文件篇幅，提倡发短文，力求言简意赅、精悍实用。
(17)反馈的问题。会议记录不规范。
整改情况（已完成整改）：一是相关子公司已按要求加强会议记录管理，详细记录会议内容。二是加强会议记录人员管理。对开展的各类会议进行梳理分工，明确理论中心组学习会、支委会、董事会、总经理办公会等会议记录人员，并重申会议记录要求，争取实时记录，确保记录字迹清晰、内容详实，切实改进工作方式方法，规范做好会议材料的整理归档，防止上述问题的再发生。
7.落实中央八项规定精神仍有差距。
(18)反馈的问题。存在违规接待现象将非公务活动、非接待对象纳入接待范围。
整改情况（已完成整改）：一是全额退还违规接待款项。二是约谈子公司清杭鼎峰公司总经理、汇杭置业公司总经理，要求严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强职业道德修养，不断提高业务能力；要时刻保持头脑清醒，加强合规化管理，促进公司规范化运转；要自觉接受群众监督，保持共产党员先进性；要从严要求自己，始终绷紧廉洁自律这根弦。三是公司纪检监察部组织相关子公司在整改期间进一步学习中央八项规定及其实施细则精神，提高认识，严格报销,从源头防范违规接待,压实财务部门审核把关责任,督促各子公司严格按照《上杭县党政机关国内公务接待管理暂行办法》（杭委办发〔2017〕12号）、《上杭县财政局监管企业业务接待管理办法（试行）》（杭财国资〔2010〕66号）有关规定落实公务接待,坚决杜绝无公函公务接待,同时督促综合办进一步规范公务接待,严防违规接待。
(19)反馈的问题。违规发放车补，部分公司公车未实行定点维修。
整改情况（已完成整改）：一是归属公司管理人员违规发放车补已经全额退回并已停止发放。二是公司于3月8日发文要求公司及子公司所管理车辆全部实行定点维修。三是加大对落实中央八项规定及其实施细则精神的教育宣传工作，纪检监察部组织相关子公司通过集中教育、廉洁谈话、专项排查等活动，让广大党员领导干部职工进一步筑牢严守纪法底线，切实增强廉洁从业的意识。
(20)反馈的问题。违规发放伙食补贴。
整改情况（已完成整改）：一是赣闽有色于3月6日与该餐厅解除协议，同时停止发放伙食补贴。二是公司于3月8日发文要求各子公司进行排查，加强伙食补贴发放规范化。各子公司单位已开展了自查自纠，无再发现此类问题。三是约谈赣闽公司总经理，责成其加强对赣闽公司的管理，进一步健全完善内控制度，加强领导干部、财务人员、经办人员对相关制度的学习，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，增强广大员工纪律规矩意识，杜绝此类问题再发生。支部书记约谈纪检委员，该同志在4月26日召开的支委会上做了深刻的检讨。四是纪检监察部加大监督检查工作力度，将违规发放津补贴纳入日常检查和专项检查范围。把强化问责追责作为切实解决违规发放津补贴问题的重要手段，对违纪违规行为严格责任追究，推动常态长效管理。
8.资金管理不够到位。
(21)反馈的问题。公司对出借资金占用费未进行相关的帐务处理，也未做相关的备查登记。
整改情况（已完成整改）：一是对公司对外借出资金情况进行了全面的核对梳理，并将借款作详细的备查登记。二是截至2022年12月底。为节约成本、统筹资金，汇杭置业根据销售收入、经营成本等情况逐年归还兴杭国投公司借款及资金占用费。三是加强借出资金的管理，及时登记台账、做好备查收取资金占用费，确保债权债务清晰明了。
9.工会经费使用不够严格。
(22)反馈的问题。公司及其子公司工会经费只有会计凭证，未进行帐务核算。
整改情况（已完成整改）：一是2022年工会账务已按要求核算做账。二是邀请县总工会财务与经审办公室负责人李建强同志为公司及相关子公司授课。进一步增强我司及相关子公司工会和工会工作的政治性、先进性、群众性，提高工会干部的政治理论、职业素养和业务水平。三是5月25日组织公司及子公司工会相关人员学习《上杭县总工会关于转发<福建省基层工会经费收支管理实施办法>的通知》（杭工〔2018〕45号）文件，并严格执行。规范经费的申领、使用、报销等流程和程序。
(23)反馈的问题。工会经费不足部分未实行一事一补。
整改情况（已完成整改）：一是清杭鼎峰公司于3月8日组织学习省总工会闽工〔2018〕158号文件及工会经费管理办法。二是清杭鼎峰公司于3月21日退回2023年预算拨补，严格实行一事一补，合理支出工会费用，严格工会经费管理。
(24)反馈的问题。违反规定设置奖项。
整改情况（已完成整改）：一是清杭鼎峰公司退回违规参与奖。二是进一步加大对岗位业务知识的学习培训力度，通过坚持学用结合，坚持理论联系实际，不断提高广大干部职工的自身素质和业务本领。
10.固定资产管理不够规范
(25)反馈的问题。管理不到位，兴杭国投及个别子公司未制订固定资产管理制度，兴杭国投食堂洗碗机、冰箱等设备未列入固定资产管理。
整改情况（已完成整改）：一是公司于3月20日制定《固定资产管理制度》，进一步规范公司固定资产管理。对达到固定资产条件的设备列入固定资产清单。二是3月8日下发文件要求各子公司加强对固定资产的管理，对本单位固定资产的盘点处置以及档案资料的移交存档等工作，确保公司资产的完好、有效和保值。
(26)反馈的问题。固定资产报废随意性大。
整改情况（已完成整改）：一是已责成综合部对于实际报废与会议研究报废金额不一致问题的情况做出说明，要求其严格按照规定开展工作。二是3月24日开展固定资产专项盘查工作，进一步排查公司及相关子公司的固定资产的领用、调出、报废情况，核对固定资产明细帐，确保固定资产报废依法合规。三是批评教育综合部两位同志。
11.执行财经制度不够有力
(27)反馈的问题。资金支付未审批。
整改情况（已完成整改）：一是针对2021年6月国投公司转工贸实业资金问题，经查该笔业务属我公司在农村商业银行的贷款资金。根据银监放款准则等规定，该笔贷款资金由银行依据双方签订的合同规定，由银行直接授托支付给下游企业；担保公司于3月14日向上杭农商行发函《关于担保代偿事项的函》，并与银行协商今后代偿发生时扣款流程。二是严格按照公司2023年3月27日修订的《福建省上杭县兴诚融资担保有限公司财务管理制度》中关于资金管理的规定：公司的财务审批实行“一支笔”审批制，公司日常费用支出和工程决算支出，以及工资支出、缴纳税款等资金调拨由财务审核后报总经理、董事长逐级审批；以及兴诚担保内控制度等相关制度执行；加强大额资金管理，严格落实先审批后办理支付制度。三是兴诚担保公司约谈财务负责人，要求重新学习财务相关制度，今后对资金支付严格按规定执行。
(28)反馈的问题。报销手续不齐全,部分支出发票无经办人员签字或未附支出清单。
整改情况（已完成整改）：一是针对报销手续不齐全，原实验中学修缮费的现场签证单无人员签字、兴杭创投办公费未附货物清单等问题，已及时补齐相应的缺漏手续。二是加强领导、财务人员、经办人员相关专业业务知识的学习，严格把关各项业务的审核、报销等手续。三是约谈国投公司综合部、财务部负责人，并进行批评教育。同时要求财务人员高度重视财务监督工作，严格执行财务审批制度，加强对费用报销的审核把关，杜绝不符合财务制度的费用报销。
(29)反馈的问题。财务制度不合规。
整改情况（已完成整改）：一是担保公司重新修订财务制度，已删除不符合规定。二是约谈兴诚担保公司总经理。三是担保公司将加强对财务人员的教育管理，有计划的对财务人员进行培训，及时修订与国家相关政策有冲突的条款。
(三)聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面
12.党建基础工作比较薄弱
(30)反馈的问题。落实党建工作责任制不到位，品牌建设缺失。
整改情况（已完成整改）：一是开展自我批评与自我批评。支部于4月3日召开巡察整改专题民主生活会，支部书记及支委委员深入对照检查，进行了严肃的自我批评。二是深入学习领会。5月16日召开支部大会，认真传达学习《党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行）》文件精神，强调要严肃认真抓好基层党组织书记抓基层党建工作述职评议考核，不断夯实基层党建工作基础，推进基层党的建设标准化制度化规范化。三是强化党建品牌建设，推进党建与经营业务“双融合、双促进、双提升”,推动基层党建质量整体提升，助力产业高质量发展。
(31)反馈的问题。党员组织关系接转不及时。
整改情况（已完成整改）：一是已安排专人负责、专人办理工作机制，对全体党员组织关系进行摸底排查，并及时转接党员党组织关系。二是完善更新党员花名册，设立党员关系转接工作台账，确保党员信息详实精准。目前已对公司及相关子公司党员及组织关系等情况进行全面摸排。三是坚持以理顺党员组织关系为主，促进党员回归管理。加大对党员接转组织关系的教育力度。加强对党员权利义务规定、党的路线方针政策党性修养、党纪观念的教育指导，增强党员联系党组织的主动性。四是充分运用党员信息管理系统这一平台，实行党员组织关系网上接转，简化接转手续，更好地为党员提供方便与服务。
(32)反馈的问题。发展党员工作不规范。
整改情况（已完成整改）：一是安排专人排查发展党员材料，以确保每个申请者按照规定的程序发展党员。二是将严格按照《中国共产党发展党员工作细则》《发展党员工作规程》规定，坚持发展党员标准，履行发展党员程序。三是进一步健全完善发展党员工作机制，不断规范发展党员工作程序，确保发展党员工作逐步制度化、规范化。在充分发扬民主的基础上，与会人员充分发表意见，支部书记末位表态，综合各方面意见提出建议方案，提请会议表决。四是进一步加强党务工作人员业务学习，提高党务工作者的业务素质，使其熟悉掌握发展党员的业务，严格按照党章和发展党员的有关规定，在培养、考察、政审、审批等各个环节上严格要求，规范发展，把好“入口关”、“考察关”、“公示关”，为做好发展党员工作打下夯实的基础。
(33)反馈的问题。业务不熟悉。
整改情况（已完成整改）：一是5月16日组织重新学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，进一步提高了党务人员业务能力。二是重视党务干部的业务培训，将党务工作者培训学习纳入支部年度学习计划，规范基层党建，提高党支部的建设质量。三是支部切实负起培养、教育和考察的责任，杜绝在发展党员中出现与发展程序和要求不相符的种种现象。进一步健全完善发展党员工作机制，不断规范发展党员工作程序，确保发展党员工作逐步制度化、规范化。
13.党内政治生活不够严肃
(34)反馈的问题。组织生活会质量不高。
整改情况（已完成整改）：一是严格落实组织生活会制度，严肃党内政治生活，已要求11名党员及个别高管按要求重新撰写2020年专题组织生活会对照检查材料。二是按照《中共上杭县委组织部关于召开2022年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知》（杭委组通〔2023〕2号）及县巡察二组整改要求，在2023年3月23日召开2022年度组织生活会，全体党员认真撰写对照材料、深刻查摆问题。支部于4月3日召开巡察整改专题民主生活会，班子成员及支委成员深入对照检查，开展了严肃的自我批评。三是提高会议质量，严格履行会议程序，达到党员自评真实诚恳，党员互评严谨中肯的效果，达到互促共进的目的；切实找准落实整改措施，逐项对照问题，认真研究提出针对性强、具体可行、量化可追溯的整改措施，并向党员群众公开；做好资料管理，不遗漏流程步骤，所有评定结果要进行公示公开，达到组织生活会会议标准。
(35)反馈的问题。“三会一课”记录不实。
整改情况（已完成整改）：一是严格按照要求如实记录党员大会党员到会情况。二是加强学习，不断提高党务水平和质量。全面提高党员整体素质，提高党员的工作能力，发挥党员模范作用，提高认识，落实责任。把落实“三会一课”等党内制度，严格党的组织生活，作为全面从严治党的重要基础。三是采取平时随机抽查等方式对“党组织活动记录本”进行检查重点检查“党组织活动记录本”的质量是否达到规定要求，记录是否规范、详实，以有力推进“三会一课”等党内制度的落实。
(36)反馈的问题。谈心谈话制度落实不到位。
整改情况（已完成整改）：一是在2023年2月20-21日支委书记带头进行开诚布公、消除隔阂、指出问题、交换意见建议等党支部委员之间、支部委员和党员之间、党员与党员之间谈心谈话。二是进一步规范了党支部组织生活会有关制度，严肃组织生活会纪律，切实把会前谈心谈话制度落到实处，做到真谈话、谈真话，真交心、交真心，真提意见、真抓整改，同时做好相关记录。三是要求各支部加大会前准备情况的督导检查力度，务必做到组织学习到位、检视问题到位、谈心谈话到位，确保准备充分。四是加强党员“谈心谈话”工作，及时了解掌握、分析研判党员职工思想动态和工作表现，做到思想上解惑、精神上解忧、心理上解压。
14.干部管理宽松软。
(37)反馈的问题。考勤制度执行不到位。
整改情况（已完成整改）：一是进一步完善本单位内部管理制度，严格工作纪律，加强内部管理，公司及相关子公司修订《员工考勤制度》，删除了考勤制度中存在明显违规的条款。二是公司于2023年4月17日召开办公会议，强调了日常考勤、请销假纪律等，严格要求全体干部职工严格执行。要求综合办加强考勤监督管理，严肃上班纪律，加强对干部职工上下班纪律的检查，检查结果与职工年终绩效考核挂钩。三是对“补签”的干部职工进行通报批评。
(38)反馈的问题。员工管理不严格。“8小时外”监管不力。
整改情况（已完成整改）：一是汀江水电公司对2021年11月参与嫖娼员工进行处理，扣减三个月月度奖励工资；对3名员工工陷入经济纠纷，已按法院协助执行通知书要求，将工资提取转入上杭县人民法院指定账户；对违纪职工由支部书记开展谈心谈话，及时提醒并作正面引导。要求“8小时外”严格自律，防范于未然。二是自来水公司依照程序给予邱某开除党籍处分，自2021年7月26日起生效。2021年8月20日，公司党支部召开党员大会，宣读财政局党组关于邱某酒驾的处理决定，并对邱某本人及全体党员开展警示教育。2021年9月16日，根据《中华人民共和国劳动合同法》第四章劳动合同的解除和终止第三十九条规定，与邱某解除劳动合同。自来水公司通过党员大会、支委会对员工、职工开展各类警示教育3次，廉政集体谈话1次，签订廉洁承诺书15人次，并在公司一楼大厅设置安装了监督信箱并公布监督电话。三是约谈鑫源自来水公司总经理、汀江水电公司总经理。四是纪检监察部组织党员干部学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《关于领导干部报告个人有关事项的规定》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定，要求党员干部以身作则，净化交友圈、生活圈、社交圈，以维护党员干部的公众形象和防止利益冲突为核心。将党员干部“八小时以外”表现情况列入每年述责述廉、党风廉政建设责任制检查考核及其他日常监督管理的范围。
15.人才队伍建设管理不够完善。
(39)反馈的问题。人才队伍建设薄弱。
整改情况（已完成整改）：一是提升思想认识。牢固树立人才是第一资源的理念，进一步加强对人才工作的重视，着力营造尊重人才、爱惜人才、用好人才的良好氛围，切实将人才优势转化为企业发展动能，为公司高质量发展提供强有力的人才和智力支撑。二是加大人才培养力度。积极鼓励员工提升学历、参与职称评审和职业资格考试，不断提升专业技能。三是积极拓宽人才引进渠道。在注重内部培养人才的同时，进一步拓宽引才渠道，通过校园招聘、社会公开招聘、考察调入等多种渠道引进集团发展急需的专业技术和管理人才。四是营造栓心留人的良好氛围。主动为人才发展提供良好的环境，营造惜才爱才的良好氛围，确保人才引得来、留得住、干得好。
(40)反馈的问题。工作安排闲忙不均。
整改情况（已完成整改）：一是持续推动公司年轻干部培养锻炼行动，注重在重点建设项目和艰苦复杂岗位考察识别、培养选拔干部。国投公司新招录一名年轻干部，具有党务工作和材料写作等多方面经验，不仅优化了党群部干部队伍的年龄结构和知识结构，还在一定程度缓解专业人才短缺问题。二是赣闽公司自2019年以来共有在编人员12人，期间离职2人，随着公司相关业务的持续推进，现有人员文化水平以中专或高中学历为主，及年龄结构偏大，已不能满足公司日常工作需求。为更好地保障公司发展需要及合理梯队建设，故赣闽公司在经财政局同意后招聘了1名具有全日制本科及以上学历，有一定文字功底，且能满足驾驶车辆长途出差的综合文员。三是根据本单位岗位设置情况进一步完善岗位责任制，督促每个干部职工履行岗位职责，干好本职工作。
16.管党治党压力传导层层递减。
(41)反馈的问题。监督约束机制不健全。
整改情况（已完成整改）：一是3月8日下发文件要求各子公司自我排查，将廉洁从业相关规定纳入公司章程或者制定相关制度，保证廉洁从业的贯彻执行。二是清杭鼎峰公司在国家、省、市县相关规定的基础上，对鼎峰公司涉及第三方服务招标、定价程序进行规范，制定《清杭鼎峰开发建设有限公司建设项目招投标及工程建设管理办法（试行）》，严格第三方服务招标、定价程序，确保工作有序、规范运作。三是纪检监察部要求公司中层及以上员工，相关子公司班子成员对本人及亲戚朋友有无从事营利性经营活动和有偿中介活动；有无在同类经营企业、关联企业和与本企业存在业务关系的企业投资入股等情况开展自查自纠专项整治。经排查，目前未发现以上情况。
(42)反馈的问题。兴杭国投纪检监察部主任调整频繁，职责泛化。
整改情况（已完成整改）：一是经支委会、董事会研究决定由一名优秀共产党员担任专职纪检监察部主任。同时，选调党员干部充实纪检监察部力量。二是对专业岗位任职实行综合评价，择优任用。专业岗位任用要遵循人才成长规律，建立和完善科学的人才评价机制，坚持把品德、知识、能力和业绩作为衡量人才的主要标准，进行综合评价，择优任用。
(43)反馈的问题。主动接受监督的意识不强，未形成有效监督合力。
整改情况（已完成整改）：一是3月31日监事会对公司及相关子公司开展2022年度检查工作。充分发挥监事会职能，提高监事会监管的针对性、有效性、系统性，保证制度行之有效，落到实处。二是加强制度建设。制定了《国投公司监事会管理暂行办法》，同时已全面修订完善董事会、经营班子会议事规则和决策程序，完善细化董事会、监事会报告制度，明确董事会、监事会、经营班子会的权责范围。三是监事在列席所属企业董事会、经营班子会等会议时积极发表意见，并针对会议议题提出相关质询、建议或注意事项，充分了解企业经营决策和生产经营情况，发挥监督作用。
（四）落实巡察巡察、审计等监督发现问题的整改落实方面
(44)反馈的问题。通过巡察发现，兴杭国投及其子公司还存在财务制度执行不够到位，依然存在未按程序审批借款的现象，对外担保控制不够严，担保总额仍较大，研究人事安排未执行党支部前置程序，监督机制不健全，党员管理弱化，党费收缴不规范等问题,
整改情况（已完成整改）：一是严格执行财务制度，健全报账制度，强化联审制度，严格把关报账手续，从严做好财务核算，加强借出资金的管理，严格按程序审批借款，及时登记台账、做好备查收取资金占用费，坚决杜绝此类现象再次发生。二是明确“三重一大”决策的形式及程序，严格落实“三重一大”由支委会研究决定。三是健全党员管理台账，压实支部党建主体责任，同时严格按照规定收缴党费。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
巡察期间未收到县委巡察二组移交问题线索及信访件。
四、需要进一步整改的事项及措施
无。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0597-3846982；通讯地址：上杭县临城镇二环路汀江大厦6楼；邮政编码：364200；电子邮箱：shgt6986@163.com。
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
2023年7月19日